Về vụ án liên quan Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường
Theo thông tin tại Họp báo, Thiếu tướng Lê Văn Tân cho biết, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 07 bị can về tội “Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã trưng cầu giám định đối với các sản phấm trong hệ sinh thái các công ty của Hoàng Thị Hường. Tuy nhiên đến nay, do số lượng sản phẩm để giám định rất lớn và hiện còn có các quan điểm khác nhau trong đánh giá kết quả kiểm nghiệm sản phẩm nên chưa có Kết luận giám định.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tập trung đánh giá hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”; điều tra, xác minh nguồn gốc của các sản phẩm do Hoàng Thị Hường kinh doanh và mở rộng điều tra đối với hành vi “Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” để xử lý các đối tượng đồng phạm và Hoàng Thị Hường khi có kết quả giám định. Và sẽ thông tin kết quả điều tra đến các cơ quan báo chí.
Trước đó, vào ngày 1/10/2025, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến Công ty CP dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do bà Hoàng Thị Hường (38 tuổi, quê Phú Thọ, còn gọi là Hoàng Hường) thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động tại thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can.
Trong đó, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Hường (chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường); Nguyễn Hoài Nam (em rể bà Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha), Nguyễn Thị Thoa (trợ lý bà Hường, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và đầu tư K&B), Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc marketing Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Hường), Nguyễn Duy Khánh (em rể bà Hường, thủ quỹ Công ty TNHH thương mại và đầu tư KB).
5 bị can trên bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Riêng bà Nguyễn Thị Hường, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Hường, bị khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo điều tra, bà Hoàng Hường có 18 công ty, ngoài ra 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh nằm trong hệ sinh thái do bà lập ra để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.
Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.
Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỉ đồng.
Về vụ án liên quan hệ sinh thái của Mailisa
Thượng tá Hồ Văn Hùng cho biết, sau khi khởi tố vụ án và khởi tố 08 bị can liên quan, trong đó có Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã tiến hành thu thập mẫu tất cả các sản phẩm do hệ sinh thái Mailisa bán ra trên thị trường; đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn giám định theo tố tụng hình sự đối với chất lượng các sản phẩm này để có cơ sở làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.
Hiện chưa có kết quả giám định từ các cơ quan chuyên môn.
Quá trình điều tra đến nay đã thu hồi trên 300 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC; hơn 100 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hơn 12 Giấy đăng ký xe ô tô các loại và một số tài sản khác có giá trị để phục vụ điều tra, xử lý vụ án.
Trước đó, ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa cùng chồng là Hoàng Kim Khánh và 7 đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu” xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.
Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Hoàng Kim Khánh, Tổng giám đốc (chồng Phan Thị Mai); Trần Đan Phượng, Kế toán trưởng; Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Kế toán Công ty MK Skincare; Vương Phượng Nghi, Giám đốc; Võ Hoài Sơn; Lu XueYi, nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn; và Đỗ Bích Thủy, đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các công ty trong hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2020-2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.
Nhóm này sau đó câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước.
Hàng được bán tại thị trường nội địa với giá cao gấp nhiều lần. Chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường, công an xác định số tiền thu lời bất chính hàng nghìn tỉ đồng.
Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án Buôn lậu, xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan, đồng thời khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng về tội Buôn lậu, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Quỳnh Trang
